Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий"<BR>23.01.2023 16:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  О  ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ» И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>1.	 Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента</P>
<P>	Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц</P>
<P>	440000, г. Пенза, ул. Красная,104</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)</P>
<P>	1125800000094</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)</P>
<P>	5836900162</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России</P>
<P>	00609В</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации</P>
<P>	http://www.kuzbank.ru</P>
<P>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение</P>
<P>	23.01.2023 г. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 23.01.2023 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.01.2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>1. Утверждение плана работы Совета директоров Банка на 2023 год </P>
<P>2. Утверждение Плана проверок Службы внутреннего аудита на 2023 год, Плана проверок Службы внутреннего аудита на I полугодие 2023 года </P>
<P>3.  Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана за 2022 год (с прогнозом по СПОД). </P>
<P>4.  Отчет о выполнении сметы расходов на содержание персонала за 2022 год</P>
<P>5. Утверждение сметы расходов на содержание персонала на 2023 год.</P>
<P>6. Утверждение финансового плана на 2023 год  </P>
<P>7. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски </P>
<P>8. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 2 квартал 2022 года </P>
<P>9. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 3 квартал 2022 года </P>
<P>10. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 4 квартал 2022 года</P>
<P>11. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации ООО «Интерком-Аудит» для оказания услуг аудита финансовой отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2022 год </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P> ( </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1.   Председатель Правления  </P>
<P>         ПАО Банк «Кузнецкий»                                                                                    М.А. Дралин  </P>
<P>3.2.  Дата 23.01.2023 г.                          М.П.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>